Operação Máquina de Fraudes cumpre 12 mandados de prisão temporária e 27 de busca e apreensão; grupo utilizava empresas de pagamento e até vídeo falso de líder religioso para enganar vítimas
A Polícia Civil de Goiás deflagrou, na manhã desta segunda-feira (9), uma megaoperação para desarticular uma organização criminosa suspeita de envolvimento em um esquema de apostas ilegais e fraudes eletrônicas que movimentou cerca de R$ 40 milhões. A ação, denominada Operação Máquina de Fraudes, ocorre simultaneamente em sete estados brasileiros e nos Estados Unidos.
Ao todo, estão sendo cumpridos 12 mandados de prisão temporária e 27 mandados de busca e apreensão. A operação também prevê o sequestro e o bloqueio de bens e valores vinculados aos investigados, com montante estimado em quase R$ 40 milhões, conforme informações da Polícia Civil.
As investigações tiveram início após a identificação de uma falsa campanha de arrecadação de doações divulgada pela internet. Durante o trabalho de apuração, os investigadores descobriram uma estrutura criminosa que utilizava diferentes mecanismos financeiros e tecnológicos para viabilizar as fraudes e dificultar o rastreamento do dinheiro.
De acordo com a Polícia Civil, o grupo operava por meio de uma rede de fintechs, gateways de pagamento e empresas intermediadoras de transações financeiras. Essas estruturas eram utilizadas para movimentar recursos e dar suporte às atividades ilegais investigadas.
Vídeo falso de líder religioso era utilizado para atrair doações
Um dos aspectos identificados durante as investigações foi a utilização de um vídeo falso de uma liderança religiosa de projeção nacional. O material era empregado para simular pedidos de doações e conferir aparência de legitimidade à campanha fraudulenta, induzindo pessoas a realizar transferências financeiras.
O nome do líder religioso não foi divulgado pela Polícia Civil. A utilização de sua imagem em uma campanha falsa é um dos elementos que demonstram a dimensão das estratégias utilizadas pelo grupo para alcançar possíveis vítimas.
A investigação também identificou uma estrutura financeira que, segundo os investigadores, permitia a circulação de valores por diferentes plataformas e intermediadoras de pagamento.
Mandado de prisão também é cumprido nos Estados Unidos
A operação ultrapassou as fronteiras brasileiras. Um dos investigados reside nos Estados Unidos, o que exigiu articulação com autoridades norte-americanas e o apoio da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol).
Para viabilizar a localização e a prisão do suspeito, foi utilizada a Difusão Vermelha da Interpol, mecanismo de cooperação internacional destinado a localizar pessoas procuradas e solicitar sua detenção provisória, conforme a legislação de cada país.
A Polícia Civil não informou a cidade norte-americana onde o mandado está sendo cumprido.
Em Goiás, as diligências acontecem em Goiânia e Itapuranga. Outros cinco estados também recebem equipes policiais para o cumprimento das ordens judiciais.
Operação alcança sete estados brasileiros
Além de Goiás, a operação está sendo realizada nos seguintes locais:
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Paraíba: João Pessoa e Santa Rita;
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Bahia: Curaçá e Senhor do Bonfim;
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Paraná: Londrina;
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São Paulo: Mogi das Cruzes;
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Minas Gerais: Belo Horizonte;
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Rio de Janeiro: capital.
A abrangência das diligências demonstra a dimensão interestadual da estrutura investigada, que utilizava diferentes localidades para desenvolver suas atividades e movimentar recursos financeiros.
Investigação é conduzida pela DEIC
A Operação Máquina de Fraudes é coordenada pela Delegacia Estadual de Investigações Criminais (DEIC), por meio do Grupo de Repressão a Estelionato e Outras Fraudes (GREF), unidade especializada da Polícia Civil de Goiás no combate a crimes patrimoniais e fraudes.
O bloqueio de bens e valores, estimado em quase R$ 40 milhões, busca atingir o patrimônio relacionado às atividades investigadas e impedir a livre movimentação dos recursos.
As diligências seguem em andamento nesta segunda-feira (9). Até o momento, a Polícia Civil não divulgou a identificação dos investigados nem detalhes individualizados sobre os valores atribuídos a cada suspeito.
