Fraude tributária de R$ 4 milhões: empresário e contador são presos em Goiânia

Um empresário e um contador foram presos nesta sexta-feira (9), em Goiânia, durante uma operação da Polícia Civil de Goiás (PCGO) contra um esquema de fraudes tributárias. Segundo as investigações, os dois são suspeitos de comandar o grupo responsável por provocar um prejuízo estimado em R$ 4 milhões aos cofres públicos.

Além das prisões, equipes da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Ordem Tributária (DOT) cumpriram três mandados de busca e apreensão em endereços residenciais ligados aos investigados, na capital goiana.

A Justiça também determinou o bloqueio de contas bancárias, ativos financeiros e frotas de veículos até o limite do valor estimado do prejuízo.

Empresas de fachada e notas fiscais fraudulentas
De acordo com a Polícia Civil, o grupo utilizava empresas de fachada para emitir notas fiscais fraudulentas e omitir o recolhimento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

As investigações apontam que uma pessoa em situação de extrema vulnerabilidade social teria sido utilizada como laranja no quadro societário de uma empresa fictícia. A estratégia, segundo a polícia, seria ocultar o patrimônio do empresário e do verdadeiro beneficiário das operações.

Ainda conforme a investigação, mesmo após a morte dessa pessoa, os suspeitos teriam continuado a realizar operações empresariais fraudulentas, mantendo registros irregulares em funcionamento.

Suspeitos são apontados como principais articuladores

A operação teve como alvos o empresário e o contador, apontados pelos investigadores como os principais articuladores do esquema.

Segundo a Polícia Civil, o empresário possui histórico de ocorrências relacionadas a suspeitas de estelionato, porte de arma e fraudes no setor de laticínios.

Já o contador é suspeito de utilizar seus conhecimentos técnicos e suas atribuições profissionais para viabilizar as irregularidades e manter os registros fraudulentos ativos, inclusive após a morte da pessoa apontada como laranja.

As investigações buscam esclarecer a participação de cada suspeito nas fraudes e identificar eventuais outros envolvidos.

Os investigados são suspeitos dos crimes apurados e têm direito à presunção de inocência até eventual condenação definitiva.