Uma associação criminosa suspeita de causar um prejuízo de cerca de R$ 300 mil foi alvo da Operação “Fora dos Eixos”, realizada nesta terça-feira (2) em Goiânia e Trindade. O esquema de estelionato foi descoberto depois que a proprietária de uma empresa de retífica de motores percebeu a emissão de notas fiscais frias e o desvio de pagamentos para contas de terceiros.
A ação foi conduzida pela Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic), por meio do Grupo de Repressão a Estelionato e Outras Fraudes (Gref), que cumpriu seis mandados de busca e apreensão contra os suspeitos.
Segundo a Polícia Civil, o golpe era bem estruturado e contava com uma logística complexa para ocultar as fraudes. As investigações mostram que o esquema começou quando um dos suspeitos entrou no quadro societário da empresa de retífica. O que parecia uma parceria comum acabou se tornando o ponto de partida do crime.
O líder do grupo teria captado clientes em nome da empresa, mas os serviços eram desviados para outras firmas ligadas ao esquema, com a emissão de notas fiscais frias. Na prática, o serviço era realizado, mas o pagamento nunca chegava à conta da empresa verdadeira, sendo direcionado para contas de terceiros envolvidas na fraude.
O golpe começou a ser descoberto quando a proprietária foi acionada para cumprir uma cláusula de garantia de um serviço que, oficialmente, não constava nos registros da empresa. Desconfiada, ela conferiu as notas fiscais e percebeu que o serviço havia sido executado por sua equipe, mas o documento fiscal estava em nome de outra empresa e o pagamento nunca havia sido recebido.
Após a denúncia, o Gref iniciou diligências, cruzando dados bancários e analisando documentos fiscais e movimentações financeiras. O trabalho identificou a atuação de cada integrante do grupo dentro da associação criminosa.
As investigações continuam, e a polícia não descarta novos desdobramentos.
Redação: Goiás da Gente
Jornalista: João Pedro Lira
